NETGEM : Compte-rendu de l'Assembl?e G?n?rale Mixte du 6 mars 2008

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem s'est réunie le 6 mars 2008, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, à 10h00 au Centre d'Affaires Etoile St Honoré, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.


Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée ont été adoptées par les actionnaires. Ces résolutions portaient notamment sur :

- l'approbation de l'opération d'apport en nature des actions de Glow Entertainment Group SA à Netgem et de l'émission d'actions nouvelles en rémunération dudit apport ;

- la délégation au Conseil d'Administration des pouvoirs nécessaires à l'effet d'émettre des actions nouvelles, dans la limite de 10% du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ;

- la délégation au Conseil d'Administration des pouvoirs nécessaires à l'effet d'émettre des actions au profit d'investisseurs qualifiés ;

- la délégation au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions réservées aux membres du personnel adhérents au plan d'épargne d'entreprise de Netgem ;

- l'introduction d'un droit de vote double dans les statuts de la Société au profit d'actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire, à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire ;

- la nomination de Madame Isabelle Bordry et de Monsieur François Poirier en qualité de nouveaux administrateurs de la Société.

Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mars 2008 est présenté ci-après :

| N°| Résolutions | POUR | | CONTRE| | ABSTENTION| RESULTAT| | ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| | | Voix| %| Voix| %| Voix| %| | ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 1 | Augmentation de capital de 987.658,62 E par émission de 5.182.961 actions nouvelles au titre de l'apport| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 2 | Approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 3 | Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital| 15.680.165| 99,873| 20.015| 0,127| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 4 | Modification de l'article 6 des statuts| 15.680.165| 99,873| 10.015| 0,064| 10.000| 0,063| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 5 | Délégation au conseil en vue d'émettre des actions en vue de rémunérer des apports en nature| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 6 | Délégation au conseil en vue d'émettre des actions au profit d'investisseurs qualifiés| 15.672.190| 99,822| 27.990| 0,178| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 7 | Délégation au conseil en vue de décider d'augmenter le capital au profit des membres du personnel adhérents au plan épargne entreprise | 15.690.179| 99,936| 10.001| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 8 | Modification de l'article 10 des statuts et introduction droit de vote double| 15.672.204| 99,822| 27.976| 0,178| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 9 | Pouvoirs pour formalités| 15.690.180| 99,936| 10.000| 0,064| -| -| Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 10| Nomination de M. Poirier en qualité d'administrateur| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 11| Nomination de M. Bordry en qualité d'administrateur| 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++
| 12| Pouvoirs pour formalités | 15.690.165| 99,936| 10.015| 0,064| | | Adopté| ||
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------+------------+----------+--------+-++