FIMALAC : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 14 février 2012

Paris,  le  17 février  2012 -  L'Assemblée  Générale  Mixte des actionnaires de
Fimalac s'est réunie le 14 février 2012 sous la présidence de M. Marc Ladreit de
Lacharrière.

Le  résultat du vote de chacune  des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte
du 14 février 2012 est présenté ci-après :

+--+-------------------+----------------------------------------------+--------+
|  |                   |                     Voix                     |        |
|N°|    Résolutions    +----------+-----+-------+-----+----------+----+Résultat|
|  |                   |   Pour   |  %  |Contre |  %  |Abstention| %  |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|1 |Approbation     des|46 163 842|>    |0      |0,0  |1 700     |<   |Adoptée |
|  |rapports du conseil|          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |d'administration et|          |     |       |     |          |    |        |
|  |des    commissaires|          |     |       |     |          |    |        |
|  |aux  comptes et des|          |     |       |     |          |    |        |
|  |comptes  consolidés|          |     |       |     |          |    |        |
|  |de  l'exercice clos|          |     |       |     |          |    |        |
|  |le                 |          |     |       |     |          |    |        |
|  |30 septembre 2011  |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|2 |Approbation     des|46 162 260|>    |160    |< 0,1|3 122     |<   |Adoptée |
|  |rapports du conseil|          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |d'administration et|          |     |       |     |          |    |        |
|  |des    commissaires|          |     |       |     |          |    |        |
|  |aux  comptes et des|          |     |       |     |          |    |        |
|  |comptes  sociaux de|          |     |       |     |          |    |        |
|  |l'exercice  clos le|          |     |       |     |          |    |        |
|  |30 septembre 2011  |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|3 |Approbation     des|1 216 051 |80,4 |290 629|19,2 |5 927     |0,4 |Adoptée |
|  |conventions        |          |     |       |     |          |    |        |
|  | réglementées      |          |     |       |     |          |    |        |
|  |visées    par    le|          |     |       |     |          |    |        |
|  |rapport spécial des|          |     |       |     |          |    |        |
|  |commissaires    aux|          |     |       |     |          |    |        |
|  |comptes            |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|4 |Affectation du     |46 151 588|>    |10 339 |< 0,1|3 615     |<   |Adoptée |
|  |résultat           |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|5 |Nomination de la   |45 847 551|99,3 |313 284|0,7  |4 707     |<   |Adoptée |
|  |société GML en     |          |     |       |     |          |0,1 |        |
|  |qualité            |          |     |       |     |          |    |        |
|  |d'administrateur de|          |     |       |     |          |    |        |
|  |la Société         |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|6 |Renouvellement du  |46 080 582|99,8 |81 846 |0,2  |3 114     |<   |Adoptée |
|  |mandat de          |          |     |       |     |          |0,1 |        |
|  |M. Marc Ladreit de |          |     |       |     |          |    |        |
|  |Lacharrière,       |          |     |       |     |          |    |        |
|  |administrateur     |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|7 |Renouvellement du  |46 152 291|>    |9 173  |< 0,1|4 078     |<   |Adoptée |
|  |mandat de          |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |Mme Véronique      |          |     |       |     |          |    |        |
|  |Morali,            |          |     |       |     |          |    |        |
|  |administrateur     |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|8 |Renouvellement du  |46 151 193|>    |11 166 |< 0,1|3 183     |<   |Adoptée |
|  |mandat de          |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |M. Philippe        |          |     |       |     |          |    |        |
|  |Lagayette,         |          |     |       |     |          |    |        |
|  |administrateur     |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|9 |Fixation des jetons|46 156 885|>    |5 140  |< 0,1|3 517     |<   |Adoptée |
|  |de présence à      |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |allouer au conseil |          |     |       |     |          |    |        |
|  |d'administration   |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|10|Démission d'un     |46 153 805|>    |9 269  |< 0,1|2 468     |<   |Adoptée |
|  |commissaire aux    |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |comptes suppléant  |          |     |       |     |          |    |        |
|  |et nomination d'un |          |     |       |     |          |    |        |
|  |remplaçant         |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|11|Autorisation       |46 162 298|>    |949    |< 0,1|2 295     |<   |Adoptée |
|  |d'intervention de  |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |la Société sur ses |          |     |       |     |          |    |        |
|  |propres actions    |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|12|Autorisation au    |45 939 836|99,5 |222 145|0,5  |3 561     |<   |Adoptée |
|  |conseil            |          |     |       |     |          |0,1 |        |
|  |d'administration de|          |     |       |     |          |    |        |
|  |réduire le capital |          |     |       |     |          |    |        |
|  |social par         |          |     |       |     |          |    |        |
|  |annulation         |          |     |       |     |          |    |        |
|  |d'actions auto-    |          |     |       |     |          |    |        |
|  |détenues par la    |          |     |       |     |          |    |        |
|  |Société            |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|13|Modification  de la|46 161 945|>    |1 417  |< 0,1|2 180     |<   |Adoptée |
|  |date  de clôture de|          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |l'exercice   social|          |     |       |     |          |    |        |
|  |de la Société      |          |     |       |     |          |    |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
+--+-------------------+----------+-----+-------+-----+----------+----+--------+
|14|Pouvoirs  pour  les|46 162 668|>    |0      |0,0  |2 874     |<   |Adoptée |
|  |formalités         |          |99,9 |       |     |          |0,1 |        |
|  |                   |          |     |       |     |          |    |        |
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[HUG#1587198]