FIMALAC : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 9 février 2010

F. Marc de Lacharrière (Fimalac)

Société anonyme au capital de 136 800 826,80 E
Siège social : 97, rue de Lille - 75007 Paris
542 044 136 R.C.S. Paris

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010

Paris, le 10 février 2010 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalac s'est réunie le 9 février 2010, sous la présidence de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, et a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration de la Société.

Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 9 février 2010 est présenté ci-après :

|N° | Résolutions | POUR | | CONTRE | |ABSTENTION | |RESULTAT |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
| | | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|1 |Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2009 |48 510 970 | 99,8 | 85 294 | 0,2 | 18 356 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|2 | Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2009 |48 513 224 | 99,8 | 85 251 | 0,2 | 16 145 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|3 | Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes |46 602 336 | 95,9 |2 002 909 | 4,1 | 9 375 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|4 | Affectation du résultat |46 602 182 |>99,9 | 11 102 |<0,1 | 1 336 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|5 | Renouvellement du mandat de M. Jean-Charles Naouri, administrateur |47 979 463 | 98,7 | 633 906 | 1,3 | 1 251 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|6 | Renouvellement du mandat de M. Etienne Pflimlin, administrateur |48 539 351 | 99,8 | 74 144 | 0,2 | 1 125 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|7 | Nomination de M. Jérémie Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur |48 525 400 | 99,8 | 85 779 | 0,2 | 3 441 |<0,1 | Adoptée |
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|8 | Mlle Eléonore Ladreit de Lacharrière en qualité d'administrateur |48 511 130 | 99,8 | 92 331 | 0,2 | 11 159 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|9 | Nomination de M. Thierry Moulonguet en qualité d'administrateur |48 309 133 | 99,4 | 304 068 | 0,5 | 1 419 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|10 | Nomination de M. Thomas Piquemal en qualité d'administrateur |48 542 947 | 99,9 | 70 528 | 0,1 | 1 145 |<0,1 | Adoptée |
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|11 | Fixation des jetons de présence à allouer au conseil d'administration |48 571 915 |>99,9 | 40 596 |<0,1 | 2 109 |<0,1 | Adoptée |
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|12 | Autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions |48 602 376 |>99,9 | 11 401 |<0,1 | 843 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|13 | Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la Société |48 387 179 | 99,5 | 226 437 | 0,5 | 1 294 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+
|14 | Pouvoirs pour les formalités |48 613 185 |>99,9 | 93 |<0,1 | 1 629 |<0,1 | Adoptée |
+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+----------+--------+-----------+--------+---------+