GLOBAL GRAPHICS : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2007

GLOBAL GRAPHICS SA : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2007

Pompey (France), le 2 mai 2007 - L'assemblée générale des actionnaires de GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext : GLOG), qui s'est réunie le 27 avril 2007 à Bruxelles, a voté l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu'à caractère extraordinaire, soit à l'unanimité, soit à une très large majorité. Le détail des votes pour chacune des résolutions soumises au vote des actionnaires lors de cette assemblée figure à la dernière page du présent communiqué.

Résolutions à caractère ordinaire

Outre l'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que des conventions intervenues au cours de ce même exercice, les actionnaires ont décidé le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Johan Volckaerts pour une durée de quatre années, ainsi que la mise en place, pour une durée de dix-huit mois, d'un programme de rachat d'actions de la Société, aux termes duquel la Société pourra procéder au rachat d'un maximum d'un million d'actions existantes à un cours maximal de € 15,00 l'action.

Cette dernière décision a pour effet de mettre fin à l'autorisation donnée le 20 avril 2006 par les actionnaires de la Société au conseil d'administration de mettre un place un programme de rachat d'actions propres dans les mêmes limites que l'autorisation désormais en vigueur.

Pour de plus amples informations sur ce programme, nous vous remercions de vous référer au descriptif du programme de rachat d'actions propres qui a été publié par la Société le 13 avril 2007 et peut être téléchargé de la rubrique investisseurs du site Internet du groupe Global Graphics à l'adresse suivante : www.globalgraphics.com.

Résolutions à caractère extraordinaire

La première des deux résolutions à caractère extraordinaire votées par les actionnaires le 27 avril 2007 vise à permettre de modifier certains des termes de l'autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et à certains dirigeants des sociétés du groupe Global Graphics, telle que cette autorisation a été consentie au conseil d'administration par l'assemblée générale réunie le 20 avril 2006 :

* tout d'abord en supprimant la période de conservation des actions attribuées gratuitement aux bénéficiaires non-résidents fiscaux français (durée maintenue à deux années pour les résidents fiscaux français) en contrepartie d'un allongement à quatre années de la période d'acquisition des actions gratuites (durée maintenue à deux années pour les résidents fiscaux français),

* mais aussi en permettant que l'attribution des actions devienne définitive avant le terme du délai d'acquisition précité, en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

La seconde résolution adoptée par les actionnaires vise à modifier l'article 17 des statuts, à l'effet de le mettre en harmonie avec les modifications récentes des dispositions réglementaires relatives aux modalités de participation aux assemblées générales.

La version des statuts de la Société mise à jour suite à l'adoption de cette résolution par les actionnaires lors de cette assemblée peut être téléchargée de la rubrique investisseurs du site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.globalgraphics.com.

Information sur le nombre d'actions et les droits de vote

Au jour de l'assemblée générale, le nombre d'actions formant le capital de la Société est de 10 272 531 actions.

Compte tenu de l'existence de 23 090 actions auxquelles est attaché un droit de vote double, et de 68 670 actions auto-détenues privées de droit de vote, le nombre total de droits de vote s'élève à 10 226 951.

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Pour tout renseignement sur ce qui précède, merci de contacter Alain Pronost, directeur financier groupe, par courriel à l'adresse suivante : [email protected], ou par courrier adressé à son intention et envoyé au siège social.

A propos de Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles complexes et à haute performance, répondant aux besoins des secteurs de l'impression numérique et de l'impression de labeur, et de technologies en matière de gestion de documents électroniques. Le Groupe commercialise ses solutions en matière de vectorisation de données pour la création d'images numériques (RIP), de création, de conversion et de gestion de documents électroniques, de gestion de flux de documents électroniques (workflow), et de gestion du rendu des couleurs (color management) principalement à des fabricants d'équipements, des intégrateurs de systèmes, des sociétés de développement informatique, et des revendeurs. Le Groupe compte parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux de systèmes pré-presse numériques, d'imprimantes couleur grand format, de systèmes d'épreuves couleur, de copieurs et d'imprimantes pour les marchés professionnels, des grandes entreprises ou des PME, ainsi que pour l'usage privé ou en libéral, ainsi qu'une grande variété de sociétés de développement logiciel.

Détail des votes pour chacune des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2007

Quorum

Nombre d'actions formant le capital de la Société au jour de l'assemblée : 10 272 531,

Nombre d'actions auto-détenues et privées de droit de vote : 68 670,

Nombre d'actions disposant d'un droit de vote : 10 203 861,

Quorum à titre ordinaire (1/5 des actions ayant droit de vote) : 2 040 773,

Quorum à titre extraordinaire (1/4 des actions ayant droit de vote) : 2 550 966,

Nombre d'actions présentes, représentées, ou pour lesquelles un vote par correspondance a été exprimé : 2 960 770 (dont 75 063 actions pour lesquelles un vote par correspondance a été exprimé), soit 29,01% des actions disposant d'un droit de vote

Nombre de droits de vote attachés à ces actions : 2 960 830.

Détail du vote pour chaque résolution

Résolutions à caractère ordinaire

1ère résolution - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2006

Adoptée à l'unanimité

2ème résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006

Adoptée à l'unanimité.

3ème résolution - Approbation des conventions de l'article L.225-38 du Code de commerce

Adoptée chacune à l'unanimité des seuls actionnaires ayant droit de vote.

4ème résolution - Affectation du résultat de l'exercice 2006

Adoptée à l'unanimité.

5ème résolution - Jetons de présence alloués au conseil pour l'exercice 2007

Adoptée à l'unanimité.

6ème résolution - Renouvellement pour quatre ans du mandat d'administrateur de Monsieur Johan Volckaerts

Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, l'actionnaire ayant voté par correspondance s'étant prononcé contre.

7ème résolution - Mise en place d'un programme de rachat d'actions propres

Adoptée à l'unanimité des actionnaires présents, l'actionnaire ayant voté par correspondance s'étant prononcé contre.

Résolutions à caractère extraordinaire

8ème résolution - Modification des modalités d'attribution gratuite d'actions de la Société

Adoptée à l'unanimité.

9ème résolution - Modification de l'article 17 des statuts de la Société relative aux modalités de participation aux assemblées générales

Adoptée à l'unanimité

10ème résolution - Pouvoirs

Adoptée à l'unanimité.