BIGBEN INTERACTIVE : Communiqu? Assembl?e G?n?rale Annuelle

Le 23 juillet 2007

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelledu 20 juillet 2007

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 20 juillet 2007 à 10:00 à Lesquin (59).

45 % du capital et des droits de vote étaient représentés.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2007), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :

Première résolution (ordinaire)

Approbation des comptes sociaux

Deuxième résolution (ordinaire)

Approbation des comptes consolidés

Troisième résolution (ordinaire)

Approbation des conventions réglementées

Quatrième résolution (ordinaire)

Affectation du résultat dans son intégralité soit 274.295 €uros au poste " Report à nouveau "

Cinquième résolution (ordinaire)

Nomination de M. Maxence Hecquard en qualité d'administrateur

Sixième résolution (ordinaire)

Nomination de M. Nicolas Hoang en qualité d'administrateur

Septième résolution (ordinaire)

Attribution de jetons de présence aux administrateurs

Huitième résolution (extraordinaire)

Autorisation d'attribution d'options d'achats ou de souscription

Neuvième résolution (extraordinaire)

Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement à des salariés des actions existantes ou à émettre

Dixième résolution (extraordinaire)

Délégation pour l'augmentation de capital par émission d'actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital (avec ou sans droit préférentiel de souscription) ou par incorporation de réserves

Onzième résolution (extraordinaire)

Délégation pour l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances

Douzième résolution (extraordinaire)

Autorisation d'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise

Treizième résolution (extraordinaire)

Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).

Toutes les résolutions ont été adoptées

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique "Corporate > Documentation "

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007

- Rapport de gestion

- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne

- Résolutions détaillées énoncées précédemment

Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché.