SELCODIS : Rapport d'activit? - 1er semestre 2007

SELCODIS
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 864 609 €.
Siège social : Le Copernic - 13 Boulevard du Mont d'Est - 93191 Noisy-le-Grand.
690 800 354 R.C.S Bobigny.

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2007

Les nouvelles obligations d'information périodique issues de la directive " Transparence " prévoient que les sociétés cotées doivent publier un rapport financier dans un délai maximum de deux mois suivant la fin du semestre et pourront, sans préjudice des dispositions du Code de commerce, publier un contenu purement narratif au titre du premier semestre 2007.

Le Directoire qui s'est tenu le 30 août 2007 a présenté le même jour au Conseil de Surveillance, le rapport suivant visant à expliquer l'activité du Groupe au cours du 1er semestre 2007 ainsi que les principaux évènements intervenus durant cette période. Il est précisé que les travaux de clôture semestriels sont en cours, la publication des comptes audités au 30 juin 2007 étant prévue fin Octobre.

Evènements importants survenus au cours du 1er semestre 2007 :

En janvier 2007

Au 1er janvier 2007, des transmissions universelles de patrimoines sur nos filiales ont été réalisées selon les modalités suivantes :

Une dissolution sans liquidation, de certaines filiales de EDA SA :
- Eda Bretagne Ouest
- OEDA Services
- Eda Centre Ouest
- Eda Sud Est
- Eda Nord Est
- Eda Sud Ouest
- DSF

Au 1er janvier 2007, la structure EDA SA demeure, les ex-filiales deviennent des établissements secondaires de EDA SA : Liévin (62), Combs La Ville (77), Noyal Pontivy (56), Bourgoin Jallieu (38), Rousset (13), Viennay (79), Boulazac (24), Verdun (55), Dijon (21), Ste Croix en Plaine (68), Albi (81), Lunel (34).
La société 2MD demeure une filiale de EDA SA à 100 %.

En mars 2007

Un prospectus, composé du document de référence 2005 de la Société a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 21 mars 2007 sous le numéro R.07-022 et une note d'opération (qui contient le résumé du prospectus), a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 07-104 en date du 28 mars 2007.

En avril 2007

La cotation de la société a été reprise le 4 avril 2007.

Le 26 avril, Monsieur Manuel Garcia a été nommé en tant que membre du Directoire en remplacement de Monsieur Bernard Roques. Monsieur Bernard Roques a été nommé en tant que membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Monique Bonnot, démissionnaire. La ratification de la nomination de Monsieur Roques a été soumise à l'assemblée générale de juin 2007.

Le règlement Intérieur a été adopté lors de la même réunion du Conseil de Surveillance du 26 avril 2007, il précise les conditions de fonctionnement des organes de Direction et de Surveillance et en particulier :
- Le rôle du conseil ;
- Le cycle et l'ordre du jour des Réunions préprogrammées ;
- Le fonctionnement et les pouvoirs du Directoire ;
- La mission des comités :
Le comité " contrôle des comptes "
Le comité " stratégie et investissements "
- Les membres indépendants ;
- Le mode de contrôle de la qualité de l'information fournie aux actionnaires et au marché ;
- Les conditions d'application pour la tenue des réunions par des moyens de télécommunication conforment à la réglementation en vigueur.

Composition des comités
- Le comité " contrôle des comptes " :
- Monsieur Lucien Selce
- Monsieur Bernard Roques
- Le comité " stratégie et investissements "
- Monsieur François Louis Vuitton
- Monsieur Cyril Court

Membre indépendant
- Monsieur Cyril Court

Limitation réglementaire des Pouvoirs du Directoire

Sans l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance, le Directoire ne peut accomplir les actes suivants :

- Dans la limite de 1 M € :
o L'engagement d'investissement ou de prises de participation
o Les opérations financières susceptibles de modifier substantiellement la structure financière de l'Entreprise
o La signature de tout traité de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs
o La cession de toute branche d'activité ou entité.

- Et quel qu'en soit le montant de l'opération :
o L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions de la société
o L'émission de valeur mobilière de toute nature
o Les décisions de nature à influencer la stratégie du Groupe
o Le rachat par la société de ses propres actions.

Convocations aux réunions et diffusion de l'information

Les membres du conseil ont accès à leur demande à toute information concernant le fonctionnement de la société en particulier aux reportings d'exploitation et de trésorerie.

Ils sont convoqués conformément aux statuts ainsi que les commissaires aux comptes qui, pour leur part, ne le sont que lors des réunions d'arrêté des comptes annuels et semestriels.

En juin 2007

L'assemblée générale qui s'est tenu le 28 juin a pris les résolutions suivantes :

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance, du rapport du président sur le contrôle interne et des rapports des commissaires aux comptes, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve les comptes annuels, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice de 1.184.793 €.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2006.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 1.184.793 €, en totalité au poste report à nouveau.
Il est précisé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du directoire, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l'article L. 225-88 du Code de commerce). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-88 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (ratification de la cooptation d'un membre du conseil de surveillance). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la nomination de Monsieur Bernard Roques, faite à titre provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 26 avril 2007, aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Monique Bonnot, en raison de la démission de cette dernière. En conséquence, Monsieur Bernard Roques exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Sixième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie, certifiée conforme à l'original, du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités, d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.

Activité économique du 1er semestre 2007 :

Chiffres d'affaires comparés - Normes IFRS – (Publication BALO du 15 Août 2007)
(données non auditées par les CAC)